Kryptotrader verurteilt zu neun Jahren Haft wegen 10-Millionen-Dollar-Bitcoin-Ponzischemas

TLDR

• Rathnakishore „Ravi“ Giri wurde zu neun Jahren Bundesgefängnis verurteilt.
• Giri betrieb ein Krypto-Ponzi-System, das mehr als 10 Millionen Dollar einbrachte.
• Staatsanwälte sagten, Hunderte von Anlegern seien durch Garantieversprechen für Renditen getäuscht worden.
• Giri bekannte sich im Oktober 2024 in einem Fall von Drahtbetrug schuldig.
• Die CFTC hatte vor seiner Bundesanklage einen Zivilrechtsfall gegen Giri eingereicht.

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(SeaPRwire) –   Rathnakishore „Ravi“ Giri, ein in Ohio ansässiger Mann, der beschuldigt wird, einen Kryptowährungs-Investmentbetrug betrieben zu haben, wurde zu neun Jahren Bundesgefängnis verurteilt. Das System brachte mehr als 10 Millionen Dollar von Hunderten von Anlegern ein.

Giri, 31, aus New Albany, Ohio, erhielt zudem drei Jahre überwachte Entlassung, nachdem er sich in einem Fall von Drahtbetrug schuldig bekannt hatte. Staatsanwälte sagten, er habe Anleger getäuscht, indem er behauptete, durch Bitcoin-Derivate und andere Krypto-Handelsstrategien hohe Renditen erzielen zu können.

Der Fall konzentrierte sich auf Versprechen, dass das Anlegerkapital geschützt und zurückgezahlt würde. Bundesbehörden sagten, diese Behauptungen seien falsch gewesen und Giri habe Gelder von neuen Anlegern verwendet, um frühere Anleger auszuzahlen und persönliche Ausgaben zu decken.

Staatsanwälte sagen, Giri versprach sichere Krypto-Renditen

Laut Staatsanwälten präsentierte sich Giri als erfahrener Händler mit digitalen Vermögenswerten, der über Kenntnisse in Bitcoin-Derivaten verfüge. Er sagte Anlegern, ihre Gelder würden im Krypto-Handel eingesetzt und ihre ursprüngliche Investition sei sicher.

Die Behörden sagten, der Betrieb sei seit mindestens 2019 aktiv gewesen und habe Geld von Anlegern durch vertrauensbasierte Beziehungen, persönliche Empfehlungen und Behauptungen von Handelsexpertise angezogen. Viele Anleger waren in und um Columbus, Ohio, ansässig.

Der Betrug umfasste auch Verzögerungstaktiken, wenn Anleger um Auszahlung von Geldern baten. Staatsanwälte sagten, Giri habe irreführende Erklärungen für versäumte Zahlungen, verzögerte Kapitalrückzahlungen und fehlgeschlagene Auszahlungen gegeben.

CFTC reichte Zivilklage vor Strafanzeige ein

Die Commodity Futures Trading Commission reichte im August 2022 eine Zivilklage gegen Giri ein und behauptete, er habe ein betrügerisches Bitcoin-Derivate-System über mehrere Einheiten betrieben.

Im November 2022 wurde Giri wegen fünf Fällen von Drahtbetrug angeklagt. Jeder Fall von Drahtbetrug trug eine mögliche Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis.

Giri bekannte sich am 4. Oktober 2024 in einem Fall von Drahtbetrug schuldig. Bundesbehörden sagten, er habe weiterhin Investmentgelder eingeworben, nachdem bereits rechtliche Schritte eingeleitet worden waren, was zu einer zusätzlichen Überprüfung durch das Department of Justice und die CFTC führte.

Der FBI untersuchte den Fall, und die Betrugsabteilung des Justizministeriums übernahm die Strafverfolgung. Die Behörden haben Opfer von Kryptowährungs-Investmentbetrug angewiesen, Fälle über das Internet Crime Complaint Center des FBI zu melden.

Garantierte Renditen bleiben ein wichtiges Warnsignal für Krypto-Betrug

Das Krypto-Ponzi-System in Ohio reiht sich in eine Serie von Fällen ein, die sich um Anlageangebote für digitale Vermögenswerte drehen, die versprochene Renditen und geschütztes Kapital beinhalten.

Bitcoin-Derivate können hohe Volatilität aufweisen, und Bundesbehörden haben wiederholt gewarnt, dass kein Krypto-Handelsmanager das Marktrisiko beseitigen kann, während er hohe Renditen anbietet. Versprechen von festen Gewinnen, sicherem Kapital und schnellen Auszahlungen sind häufige Anzeichen, die in Krypto-Betrugsermittlungen überprüft werden.

Der Fall Giri zeigt auch, wie kleinere Krypto-Betrugssysteme große Gruppen von Opfern betreffen können. Obwohl der Betrag von 10 Millionen Dollar unter einigen größeren Betrugsfällen mit digitalen Vermögenswerten liegt, sagten Staatsanwälte, Hunderte von Anlegern seien betroffen gewesen.

Giris Urteil bringt den Strafrechtsfall nach Jahren der Untersuchung, Zivilklage, Anklage und Schuldbekenntnisverfahren in eine neue Phase. Er wird neun Jahre im Gefängnis verbringen, gefolgt von drei Jahren überwachter Entlassung.