Die Behörden in Singapur beschlagnahmten oder froren Vermögenswerte in Höhe von mehr als S$2,8 Milliarden (2 Milliarden US-Dollar) in einer der größten Geldwäscheuntersuchungen der Stadt, sagte ein leitender Beamter am Dienstag und signalisierte, dass die Regierung die Einwanderungsregeln verschärfen könnte, um illegale Zuflüsse einzudämmen.
Der Betrag, der dem Parlament von der zweiten Innenministerin Josephine Teo mitgeteilt wurde, ist höher als die zuvor angekündigten S$2,4 Milliarden.
Die Untersuchung dauert an und die Behörden befragen weiterhin Singapurer und Ausländer gleichermaßen, sagte sie. Die Stadt wird überprüfen, wie sie ihre Einwanderungsüberprüfungen verschärfen kann, obwohl “kein Screening-Prozess narrensicher ist”, sagte Teo, die auch das Ministerium für Kommunikation und Information leitet.
“Singapur nimmt Geldwäsche ernst”, sagte Teo. “Wir schauen nicht weg, wenn wir Risiken erkennen. Dies ist nicht das erste Mal, dass wir ernsthafte Durchsetzungsmaßnahmen gegen Geldwäschedelikte ergriffen haben. Noch wird es das letzte Mal sein.”
Singapur hat seit langem von seinem Ruf für saubere Regierungsführung und Nulltoleranz gegenüber Kriminalität profitiert, um ausländische Investitionen und Wohlhabende anzuziehen. Dies wurde in Frage gestellt, nachdem die Behörden Vermögenswerte beschlagnahmt und 10 Ausländer – alle ursprünglich aus China – wegen angeblicher Fälschung und Geldwäsche aus Erlösen von Betrug und illegalem Online-Glücksspiel verhaftet hatten.
Die Inselnation arbeitet mit internationalen Partnern zusammen und die örtlichen Aufsichtsbehörden werden Maßnahmen gegen diejenigen ergreifen, die zu kurz gekommen sind, sagte sie.
Der Fall, der Mitte August ans Licht der Öffentlichkeit kam, wirft ein Schlaglicht auf Geldströme aus dem Ausland und ob der 2 Billionen US-Dollar schwere Finanzsektor, der die Wirtschaft der Stadt antreibt, genug getan hat, um dubiose Transaktionen zu blockieren. Singapur hat einen Zustrom wohlhabender Asiaten erlebt, darunter auch aus China, die auf der Suche nach sicheren Anlagemöglichkeiten sind, während es in der Volksrepublik zu Crackdowns und pandemiebedingten Beschränkungen kam.
Abgeordnete hatten zuvor Dutzende von Fragen eingereicht, die von der Regierung beantwortet werden sollten, darunter die Notwendigkeit, die bestehenden Geldwäschevorschriften zu verschärfen, weitere Schritte zur Verhinderung grenzüberschreitender Verbrechen und Einwanderungsprüfungen.
“Die meisten Menschen sind keine illegalen Geldwäscher oder Kriminellen”, sagte Teo. “Wenn die Regeln zu streng sind, dann sind es die große Mehrheit unschuldiger Antragsteller, die unnötig bestraft werden.” Mindestens 240 Personen wurden zwischen 2020 und 2022 wegen Geldwäschedelikten verurteilt, wobei die Polizei Vermögenswerte in Höhe von mehr als 1,2 Milliarden S$ beschlagnahmte, sagte sie.
Grenzüberschreitende Vermögenszuflüsse nach Singapur beliefen sich im vergangenen Jahr nach Schätzungen von Boston Consulting Group auf 1,5 Billionen US-Dollar. Damit ist das Land nach der Schweiz und Hongkong der drittgrößte Offshore-Finanzplatz der Welt, an dem Vermögende ihr Geld parken.
Die Behörden teilten im letzten Monat mit, dass zusätzliche Maßnahmen zur Beschlagnahme von Bankkonten mit einem Wert von mehr als 1,13 Milliarden S$ und Kryptowährungen von über 38 Millionen S$ geführt haben. Die Polizei hat auch Anordnungen erlassen, um den Verkauf von mehr als 110 Immobilien und 62 Fahrzeugen im Gesamtwert von über 1,24 Milliarden S$ zu verhindern.
Banken in dem wohlhabenden Inselstaat erhöhen die Überprüfung einiger Kunden chinesischer Herkunft mit anderen Staatsbürgerschaften.
Einige Kreditgeber haben die Eröffnung neuer Konten und Transaktionen mit Kunden chinesischer Herkunft, die investitionsgebundene Pässe besitzen, überprüft. Mindestens eine internationale Bank schließt einige Konten von Kunden mit Staatsbürgerschaft aus Ländern wie Kambodscha, Zypern, der Türkei und Vanuatu.
—Mit Unterstützung von Yi Wei Wong, Faris Mokhtar und Aradhana Aravindan.