Von Anschuldigungen der Bestechung von Beamten und der Fälschung von Finanzdokumenten bis hin zu geheimen politischen Einflusskampagnen und Konfrontationen zwischen Milliardären in der Penthousewohnung: Der strafrechtliche Bundesprozess gegen Sam Bankman-Fried hat in den letzten Monat ein immenses Ausmaß an Informationen ans Licht gebracht. All diese Details beruhten auf den Aussagen von drei seiner ehemaligen engsten Mitarbeiter, die behaupten, dass er mehr als 8 Milliarden Dollar von den Kunden seiner Kryptowährungsbörse FTX gestohlen und sie angewiesen habe, Betrug zu begehen.
Bankman-Fried, der sich freiwillig für drei Tage aussagte, sagte hingegen aus, dass seine Mitarbeiter massive Fehler gemacht hätten, die zum Sturz von FTX geführt hätten, und dass sie ohne seine Anleitung oder Kenntnis Straftaten begangen hätten. Die Verteidigung beendete daraufhin ihre Beweisführung, und am 1. November hielten beide Anwälte ihre Abschlussplädoyers. Nun wird die Jury aus neun Frauen und drei Männern über das Schicksal von Sam Bankman-Fried entscheiden. Wenn er für schuldig befunden wird, drohen Bankman-Fried bis zu 120 Jahre Gefängnis.
Mit allen Beweisen auf dem Tisch sind hier die größten Bombshell-Anschuldigungen über Sam Bankman-Fried und FTX, die aus dem Prozess hervorgegangen sind.
Alameda Research hatte seit Jahren Kundeneinlagen von FTX genutzt.
Vor knapp einem Jahr brach die Kryptowährungsbörse FTX zusammen, als ihre Nutzer versuchten, kollektiv Milliarden Dollar abzuheben, dies aber nicht konnten. Bald wurde enthüllt, dass das Geld in den Kassen von Alameda Research, der Handelsfirma von Bankman-Fried, gelandet war, die enorme Wetten auf verschiedene Teile des Kryptowährungssystems tätigte.
Dies war nicht neu. Tatsächlich sagte Gary Wang, Mitgründer und Geschäftsführer von FTX aus, dass die Kundengelder von FTX seit ihrer Gründung im Jahr 2019 immer direkt auf Bankkonten geflossen waren, die Alameda gehörten, die dann damit tun konnte, was sie wollte. In jenem Jahr programmierte Wang eine Ausnahme in FTX ein, die Alameda als einzigen Nutzer auf der Börse erlaubte, ein negatives Konto zu haben – d.h. sich Geld von den Kundengeldern zu leihen. Wang sagt, dass Bankman-Fried ihn angewiesen habe, diese Ausnahme zu schaffen.
Dieses geliehene Geld wurde dann angeblich auf der ganzen Welt eingesetzt, behauptete Professor Peter Easton, ein Buchhaltungsprofessor von der University of Notre Dame und Sachverständiger der Anklage. Während seiner Aussage zeigte Easton Analysen, die zu zeigen schienen, dass Milliarden an Kundengeldern genommen und in bahamaischen Immobilien (einschließlich der 30-Millionen-Dollar-Penthousewohnung, in der Bankman-Fried lebte), Kryptostartups und politische Spenden reinvestiert wurden. (Am 31. Oktober sagte Bankman-Fried jedoch, er stimme nicht “notwendigerweise” der Richtigkeit der Ausstellung zu.)
Bankman-Fried hat zugegeben, dass Alameda Kundengelder von FTX geliehen hat – und erklärte, dass er glaubte, Alameda dürfe dies tun, solange ihr Wert positiv sei.
Als FTX zusammenbrach, soll Bankman-Fried die Finanzlage des Unternehmens falsch dargestellt haben.
Am 7. November 2022 versuchte Bankman-Fried, seine Kunden durch einen Tweet zu beruhigen: “FTX ist in Ordnung. Die Vermögenswerte sind in Ordnung. FTX hat genug, um alle Kundenbestände abzudecken.”
Aber am Vortag hatte Bankman-Fried ein Google-Dokument erstellt, das als Beweismittel vorgelegt wurde, in dem er schrieb, dass FTX “genug habe, um 1/3 der verbleibenden Kundenvermögen zu verarbeiten”. Und am Morgen des 7. November schickte er eine Signal-Nachricht an den inneren Zirkel von FTX, in der er die Finanzlage des Unternehmens berechnete. Obwohl er schätzte, dass FTX im Laufe einer Woche Vermögenswerte in Höhe von 3,9 Milliarden US-Dollar beschaffen könnte, schrieb er, dass es immer noch eine Lücke von 8,1 Milliarden US-Dollar bei den auslieferbaren Kundenvermögenswerten geben würde.
Weder Bankman-Fried noch sein Anwalt gingen im Gerichtssaal auf das Google-Dokument oder den Chatverlauf ein. Stattdessen verteidigte Bankman-Fried den ursprünglichen Tweet: “Meiner Ansicht nach war der Börsenplatz damals in Ordnung und es gab kein Loch in Bezug auf die Vermögenswerte.” Er hat immer noch behauptet, dass es sich um ein Liquiditäts- anstelle eines Solvenzproblems handelte – also dass er die Mittel hatte, sie aber nicht sofort an die Kunden auszahlen konnte.
Caroline Ellison sagt, sie habe Bankman-Fried Monate vor dem Zusammenbruch gewarnt, dass das Unternehmen in Schwierigkeiten stecke.
Bankman-Fried hat immer behauptet, dass der Zusammenbruch von FTX für ihn völlig überraschend kam. Aber die ehemalige Alameda-CEO Caroline Ellison präsentierte mehrere Tabellen, die sie Bankman-Fried im Jahr 2021 und 2022 gezeigt hatte und die die verheerenden Auswirkungen eines Krypto-Crashs auf das Unternehmen zeigten, das Bankman-Fried zufolge Milliarden von FTX geliehen hatte. Bankman-Fried stimmte offenbar zu: “Stimmt, und es könnte auch schlimmer werden”, kommentierte er das Google-Dokument.