(SeaPRwire) – WASHINGTON, 26. November 2024 — Ende letzter Woche reichte Sparacino PLLC im US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York im Namen von 535 Mandanten eine geänderte Klage gegen Binance Holdings Ltd., Binance.com, BAM Trading Services (d/b/a Binance.US) und den ehemaligen Binance-CEO Changpeng Zhao (zusammenfassend „Beklagte“) ein. Die Kläger sind direkte und indirekte Opfer von Terroranschlägen, die zwischen 2017 und 2024 verübt wurden. Sie behaupten, dass die Beklagten Terroranschläge unterstützt und begünstigt haben, indem sie wissentlich die Überweisung von Kryptowährungen im Wert von Hunderten von Millionen Dollar an und vom iranischen Revolutionsgardekorps (IRGC), der Hisbollah, Kataib Hisbollah, den Huthis, der Hamas, dem Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ), al-Qaida und dem Islamischen Staat im Irak und Syrien (ISIS) erleichtert haben.
Das Fehlverhalten von Binance hat bereits zu strafrechtlichen Maßnahmen der US-Regierung gegen Binance und Zhao geführt. Im Jahr 2023 bekannten sie sich schuldig, wissentlich gegen Sanktionen verstoßen zu haben, sich geweigert zu haben, ein effektives Programm zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) einzurichten, verdächtige Transaktionen nicht überwacht und gemeldet zu haben und sich nicht ordnungsgemäß bei den US-Behörden registriert zu haben. Laut dem US-Justizministerium „bedrohten die vorsätzlichen Verstöße von Binance und Zhao gegen die Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionen das US-Finanzsystem und unsere nationale Sicherheit.“ Im Zusammenhang mit ihrem Schuldbekenntnis verpflichteten sich Binance und Zhao zur Zahlung von über 4 Milliarden US-Dollar – einer der höchsten Bußgelder für Unternehmen in der Geschichte der USA – und Zhao erhielt eine Gefängnisstrafe.
Die Klage von Sparacino PLLC behauptet, dass die Beklagten die AML/CTF-Anforderungen (Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung) und die KYC-Anforderungen (Know Your Customer) bewusst ignoriert und es Terroristen so ermöglicht haben, die Binance-Kryptowährungsbörse zu nutzen, um Hunderte von Millionen Dollar zu beschaffen und zu bewegen. Mithilfe der Blockchain-Analyse haben die Kläger umfangreiche Transaktionen zwischen Binance und Wallets identifiziert, die mit ausländischen Terrororganisationen und ihren verbundenen Unternehmen in Verbindung stehen. Beispielsweise half Binance der Hamas, mindestens 56 Millionen US-Dollar zu erhalten, und half dem PIJ, mindestens weitere 59 Millionen US-Dollar zu erhalten. Die Kläger behaupten auch, dass Binance illegal mit diesen gewalttätigen Terroristen und ihren Unterstützern verschworen hat.
Der geschäftsführende Gesellschafter von Sparacino PLLC, Ryan Sparacino, sagte: „Diese Klage ist ein weiteres Beispiel für unser unermüdliches Streben nach der Rechenschaftspflicht von Unternehmen, die den Terrorismus unterstützen. Sie müssen für ihr Handeln zur Rechenschaft gezogen werden, und wir werden nicht aufhören, bis sie vor Gericht gebracht werden.“
Die geänderte Klage in Troell, et al. gegen Binance Holdings, et al. ist online verfügbar unter .
Medienkontakt: Hilary Lister,
QUELLE Sparacino PLLC
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