Großbritannien stellt Zedxion-Krypto-Exchange wegen IRGC-Verbindungen still

TLDR

• Großbritannien löst Zedxion wegen der Abwicklung von über 1 Milliarde USD an Transaktionen mit Bezug zur IRGC auf.
• Gefälschte Geschäftsführer und Stockfotos entlarvten die zwielichtige Unternehmensstruktur von Zedxion.
• Transaktionen mit Bezug zur IRGC stiegen bis 2024 auf 87 % des gesamten Plattformvolumens von Zedxion.
• Sanktionen des US-Finanzministeriums richten sich gegen Zedxion und die Schwesterplattform Zedcex.
• Der Fall unterstreicht die globalen Lücken bei der Krypto-Compliance und die Risiken der Sanktionsumgehung.

(SeaPRwire) –   Die britischen Behörden haben die Auflösung von Zedxion eingeleitet, einer Kryptowährungsbörse, die beschuldigt wird, Gelder für die iranische Revolutionsgarde (IRGC) verarbeitet zu haben. Companies House verwies auf irreführende Informationen in den Gründungsunterlagen des Unternehmens. Die Schließung von Zedxion erfolgt nach Untersuchungen, die potenzielle Verbindungen zu sanktionierten iranischen Einheiten aufdeckten.

Die Börse operierte unter Zedxion Exchange Ltd, die im Mai 2021 gegründet wurde. In den ursprünglichen Unterlagen war Babak Morteza als Geschäftsführer und Person mit maßgeblichem Einfluss aufgeführt. Behörden entdeckten später, dass die Angaben zu Morteza mit denen des sanktionierten iranischen Geschäftsmannes Babak Zanjani übereinstimmten.

Berichten zufolge nutzte Zedxion fiktive Identitäten für den Betrieb; nach der Abberufung von Morteza wurde Elizabeth Newman zur Geschäftsführerin ernannt. Ermittler fanden heraus, dass es sich bei den Bildern von Newman in Werbematerialien um Stockfotos handelte. Diese Entdeckung verstärkte die Bedenken hinsichtlich der Unternehmenstransparenz und Legitimität von Zedxion.

Untersuchung enthüllt hohes Volumen an IRGC-bezogenen Transaktionen

Eine Analyse von TRM Labs ergab, dass Zedxion und die Schwesterplattform Zedcex rund 1 Milliarde USD an Transaktionen mit Bezug zur IRGC abgewickelt haben. Anfangs machten diese Transaktionen 56 Prozent des gesamten Plattformvolumens aus. Bis 2024 stieg dieser Anteil auf 87 %, was einem Wert von über 619 Millionen USD entspricht.

Die Daten deuten darauf hin, dass Zedxion als wichtiger Kanal für Gelder des iranischen Staates diente. Das hohe Transaktionsvolumen lässt auf eine bewusste Strukturierung schließen, um die Prüfung durch Sanktionen zu umgehen. Regulierungsbehörden heben das operative Design der Börse als potenziellen Mechanismus zur Umgehung hervor.

Zedxion und Zedcex unterhielten Aktivitäten über internationale Krypto-Netzwerke hinweg. Untersuchungen legen nahe, dass beide Plattformen trotz globaler Sanktionen iranische Finanzströme ermöglichten. Diese Handlungen lösten regulatorische Prüfungen durch mehrere Behörden aus, darunter das US-Finanzministerium.

Sanktionen und globale regulatorische Maßnahmen

Das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums belegte Zedxion und Zedcex mit Sanktionen, da sie die Umgehung von Sanktionen gegen den Iran unterstützten. Zanjani, der mit den Plattformen in Verbindung steht, hatte zuvor Milliarden an Öleinnahmen für iranische staatliche Stellen gewaschen. Seine frühere Verurteilung wegen Unterschlagung und die anschließende Umwandlung der Strafe unterstreichen die Risiken, die mit der Unterstützung sanktionierter Netzwerke verbunden sind.

Die Auflösung von Zedxion steht im Einklang mit breiteren Durchsetzungstrends, die auf Kryptokanäle für illegale staatliche Finanzierungen abzielen. Weltweit überwachen Behörden Börsen, um zu verhindern, dass sanktionierte Einheiten Gelder verschieben. US-Regulierungsbehörden untersuchen gleichzeitig Binance wegen potenziell ähnlicher Verstöße in Höhe von über 1 Milliarde USD.

Die Geschäftstätigkeit von Zedxion verdeutlicht Schwachstellen bei der Krypto-Compliance und der regulatorischen Aufsicht. Die Behörden zielen darauf ab, Schlupflöcher zu schließen, die für illegale Finanztransfers genutzt werden. Der Fall unterstreicht die Bedeutung der Identitätsprüfung und der Überwachung von Transaktionsmustern im digitalen Finanzwesen.